Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 2020 году

Самое важное в статье: "Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 2020 году". Актуальность информации вы всегда можете проверить, задав вопрос дежурному специалисту.

Порядок проведения внеочередного собрания акционеров

В какой последовательности должно проходить внеочередное собрание акционеров с учетом изменений в законодательстве?

Предположим на 1 ноября назначен совет директоров, с призывом провести внеочередное собрание акционеров по вопросу вступления в союз строителей. Далее в течении 3 дней мы должны отправить запрос регистратору с приложением протокола совета директоров? Далее регистратор присылает нам список акционеров, имеющих право на участие в собрании. За тем в течении 20 дней от момента получения списка мы должны провести совет директоров? От какой даты должен отсчитываться этот срок?

Пока мы были держателями реестра все было гораздо проще. Члены совета директоров — кто где, собрать все подписи от них не представляется возможным. Как быть с подписями, учитывая что члены совета находятся в разных городах? Как быть с нотариусом?

Порядок проведения внеочередного собрания акционеров

Порядок созыва общего собрания акционеров выглядит следующим образом:

1. Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2. Формируется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Не позднее чем за 20 дней (по общему правилу) делается сообщение о проведении общего собрания акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и (или) размещено на определенном уставом общества сайте общества в сети «Интернет;

Таким образом, законом не установлено, что Вы должны провести собрание в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении. Важно, чтобы оно было проведено не ранее чем через 20 дней после того как Вы сделаете сообщение о его проведении. Кроме того, должны быть соблюдены вышеуказанные требования к срокам формирования списка акционеров.

По вопросу о получении подписей членов Совета директоров необходимо отметить следующее:

Акционерное законодательство исходит из того, что заседание Совета директоров общества предполагает совместное присутствие его членов для обсуждения вопросов повестки дня. Вместе с тем, в Уставе или в другом внутреннем акте может быть предусмотрена возможность заочного голосования по вопросам повестки дня (ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»), поэтому советуем Вам подумать над возможностью изменения Устава (или принятия внутреннего акта) для того, чтобы избежать таких проблем в будущем.

На данном этапе заметим, что протокол заседания Совета директоров должен содержать лишь подпись Председательствующего на заседании, подписи остальных членов могут отсутствовать (ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу о необходимости подтверждения принятия решения собранием акционеров и состава участников собрания, присутствовавших на его принятии, отметим, что для публичных акционерных обществ оно осуществляется только Регистратором, для непубличных обществ – Регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, или нотариусом по выбору самого Общества, зафиксированному в его уставе или в протоколе общего собрания акционеров.

Проведение внеочередного общего собрания акционеров

Общие собрания акционеров делятся на два типа: годовые и внеочередные. Первые — обязательны, они созываются на регулярной основе. Вторые — по решению совета директоров (СД).

Проведение внеочередного собрания акционеров (ВОСА) обычно обусловлено необходимостью решить неотложные вопросы. Его целевое предназначение:

  • оперативное рассмотрение важных вопросов, которые не терпят отсрочки;
  • реагирование на события, способные нарушить или кардинально повлиять на жизнедеятельность общества.

Это может быть как неплатежеспособность общества, так и крупные контракты, рассмотрение которых не совпало со временем проведения годового собрания.

В некоторых случаях проведение внеочередного собрания акционеров не только целесообразно, но и обязательно. Например, когда количество членов органа управления (СД) или исполнительного органа стало меньше, чем установленный кворум.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров

Главные вопросы, решаемые на ВОСА, прописаны в Уставе и Законе об АО. Перечень основных задач, выносимых на рассмотрение:

  • внесение поправок в учредительные документы;
  • утверждение обновленной редакции устава;
  • изменение размера уставного фонда;
  • одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью;
  • реорганизация общества;
  • изменения в составе органов управления.

Помимо указанных пунктов рассматриваются любые важные и срочные вопросы, затрагивающие интересы АО.

Инициаторы собрания

Созыв общего собрания акционеров, в том числе ВОСА, может быть инициирован следующими органами и лицами:

  • советом директоров (наблюдательным советом);
  • одним или несколькими акционерами, держащими не меньше 10 процентов акций с правом голоса;
  • ревизором (или комиссией) общества;
  • аудитором общества.

СД должен принять решение о проведении или об отказе созывать ВОСА. Отказ должен быть мотивирован одной из причин, которые указаны в законе (пункт 6 статья 55 Закона об АО). Принятое положительное или отрицательное решение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть направлено инициаторам в течение 3-х дней.

Особенности проведения

СД решает стандартные организационные вопросы, определяющие порядок проведения внеочередного собрания акционеров:

  • форма голосования – очная или заочная;
  • координаты и точное время очного собрания и подробности заочного;
  • дату составления перечня лиц-участников собрания;
  • перечень вопросов на повестке дня;
  • порядок, в котором участники будут оповещены о собрании;
  • список материалов собрания;
  • формат и текст бюллетеней и т.д.

Если инициаторами ВОСА являются другие лица или органы, указанные в законе, то вместе с требованием о созыве собрания они указывают:

  • вопросы для рассмотрения и предварительные решения (последнее не обязательно);
  • предложения по поводу формы собрания;
  • если инициатором выступает акционер (несколько акционеров), то нужно указать их имена и количество принадлежащих этим лицам акций;
  • подписи инициаторов ВОСА.

Место и время также может быть предложено в этом требовании, но окончательное закреплено за СД.

Читайте так же:  Список сложных технических товаров не подлежащих возврату в 2020 году

Сроки проведения внеочередного собрания акционеров

21 декабря 2013 года был принят закон №379-ФЗ, вносящий поправки во 2-й пункт 55 статьи Закона об АО. Новые сроки проведения внеочередного собрания акционеров:

  • в течение 40 (вместо 50) календарных дней от поступления требования о созыве или от момента решения о собрании в лице СД;
  • в течение 70 (вместо 95) календарных дней при условии, что на нем будет рассматривать вопрос об избрании членов СД, если в уставе не прописан меньший срок.

Изменения в сроках вступили в силу с начала 2014 года.

Форма проведения

Форма проведения общего собрания акционеров может быть следующей:

  • очная – все участники-акционеры или их доверенные лица лично присутствуют на голосовании;
  • заочная – намеченные вопросы решаются без непосредственного присутствия участников-акционеров, а голосование производится в письменном виде.

Заочное собрание дает возможность участвовать в голосовании акционерам, которые не могут присутствовать лично. Такая форма может значительно снизить затраты на организацию собраний. Однако ряд вопросов, которые могут решаться заочно, более узок.

Внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования не может рассматривать такие вопросы:

  • избрание СД, аудитора и ревизионной комиссии общества;
  • годовая финансовая и бухгалтерская отчетности;
  • прибыль/убытки общества и их распределение.

Такие вопросы решаются только при непосредственном присутствии акционеров общества.

Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ статья 55 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2002 г.

Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 19 июля 2018 г. — Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 июля 2018 г. — Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ в пункт 3 статьи 55 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2016 г.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 19 июля 2018 г. — Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 19 июля 2018 г. — Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

Читайте так же:  Ответственность за отсутствие водительского удостоверения в 2020 году

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ пункт 7 статьи 55 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 г.

7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ пункт 8 статьи 55 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ статья 55 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 9, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ статья 55 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 10, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7-9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7-9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерам

АО «НИИРПИ»

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ», ОГРН 1027810297800, далее по тексту – общество далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), созываемого на основании решения Совета директоров общества от 23.04.2018 (Протокол № б.н. от 26.04.2018).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий».

Место нахождения общества: 190020, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Вид собрания: внеочередное.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 190020, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (931) 001-53-73, контактное лицо – Крылова Эвелина Андреевна.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания): 28 мая 2018 года до 18 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08.05.2018.

Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров: 23.04.2018.

Повестка дня собрания:

  1. Об утверждении устава в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-02165-D, акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-02165-D-001D.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества: не предусмотрены уставом общества.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Поскольку повестка дня созываемого собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у акционеров общества права требовать выкупа обществом акций, общество информирует получателей настоящего сообщения о нижеследующем:

— акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу;

Читайте так же:  Расследование несчастных случаев на производстве в течение в 2020 году

— требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (АО «ПЦРК», ОГРН 1027801569014), адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111, адрес офиса регистратора, обслуживающего акционеров общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, контактный телефон регистратора общества: (812) 424-21-22, сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://www.pcrc.spb.ru/;

— акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества;

— выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной соответствующим решением совета директоров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в размере 6 500,00 рублей за 1 (Одну) подлежащую выкупу акцию общества;

— иные условия и порядок осуществления выкупа акций обществом по требованию его акционеров определяются исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации и действующей редакции устава общества.

Оформление требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Российское законодательство не конкретизирует, на чье имя направляется требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), но по смыслу следует, что оно направляется обществу. Судебная практика показывает, что суды считают правомерным, если требование адресовано не конкретному лицу или органу, а обществу в целом. Поэтому достаточно в требовании указать само АО, в качестве адресата. В уставе АО может быть закреплен дополнительный адрес для направления требований о созыве ВОСА, к примеру, адрес реестродержателя. Но и в этом случае, если требование будет направлено только по адресу компании, оно будет читаться надлежащим. Самый надежный вариант направления требования – это направить его по адресу указанному в ЕГРЮЛ. В случае судебного разбирательства, суд сочтет такое направление требования законным и достоверным.

Требование должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва ВОСА, а также количество и категорию принадлежащих им акций. Закон не определяет, каким образом должно быть указано количество акций. Наилучшим вариантом является указание количества в штучном измерении. Не лишним будет, если к требованию приложить выписку с лицевого счета, выданную реестродержателем, в качестве подтверждения обладания необходимого количества акций акционерами. Это даст возможность избежать конфликтов, при отказе в проведении ВОСА в виду отсутствия выписки реестродержателя при направлении требования. Выписка реестродержателя обязательно должна быть оформлена на дату отправления требования.

Требование должно содержать конкретные вопросы, которые необходимо рассмотреть на ВОСА. Вопросы должны быть те, которые вправе рассмотреть общее собрание, в противном случае уполномоченный орган будет вынужден отказать в созыве ВОСА. Формулировать в требовании возможные решения по вопросам повестки дня не обязательно. Также акционеры могут указать форму проведения ВОСА: очное или заочное голосование. Однако стоит помнить, что некоторые вопросы не могут быть рассмотрены на заочном голосовании и таких вопросов немало.

Если акционеры хотят выдвинуть кандидата в органы управления компании, то в требовании его имя и данные документа, удостоверяющего его личность. Для этого достаточно указать серию и/или номер документа, орган, выдавший документ, а также дату и место выдачи. Уставом или иным документов АО может быть предусмотрено указание и иных сведений о кандидате на пост в органы управления, в том числе и его согласие на его избрание на соответствующую должность.

Требование о созыве ВОСА подписывается всеми акционерами, требующими созыва общего собрания. Законодательство не содержит требования о необходимости приложить документы, подтверждающие полномочия подписантов, однако в случае подписания требования по доверенности, нужно приложить оригинал доверенности либо копию, надлежаще заверенную.

Важным в направлении требования о созыве ВОСА является момент получения такого требования, ведь с него начинает исчисляться 5-дневный срок для принятия решения либо отказа в проведении ВОСА. При направлении требования простым письмом, оно считается врученным с момента получения такого письма. Если требование направлено заказным письмом, то оно является полученным с момента вручения почтового отправления под расписку. Если требование направлено курьером или вручено под роспись, то момент исчисления начинается с момента вручения курьером или под роспись требования адресату. В случае выбора акционерами другого способа отправления требования, момент вручения следует определять положениями устава АО либо внутренних документов АО.

Если акционеры использовали другой способ связи, то требование считается врученным с даты, определенной в уставе или внутренних документах АО.

Внеочередное общее собрание акционеров

Согласно решению совета директоров от 13 ноября 2019 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» (далее – собрание) состоится 18 декабря 2019 года в форме заочного голосования.

С 26 ноября по 18 декабря 2019 года до 23:59 (МСК) акционеры смогут бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней. Сервис электронного голосования предоставляется ВТБ Регистратором и Национальным расчетным депозитарием.

Требование участника ООО о проведении внеочередного собрания

Случается, что участник ООО хочет созвать внеочередное собрание общества для решения каких-либо вопросов (реорганизация, смена гендиректора или местонахождения). Сам он не может организовать такое собрание, на это уполномочен только исполнительный орган. Учредитель, имея определенную долю уставного капитала, может лишь потребовать у исполнительного органа созыва собрания, указав в документе причины для этого. Как правильно составить такое требование участника ООО о проведении внеочередного собрания, разберемся в публикации.

Что говорит законодательство

В ст. 35 ФЗ №14 от 8 февраля 1998 года утверждается, когда и кем может быть созвано внеочередное собрание участников ООО. Проводится оно в тех случаях, которые закреплены уставом компании и, кроме того, в ситуациях, когда это нужно в интересах ООО.

Созывает собрание исполнительный орган ООО (им может быть гендиректор компании), а инициаторами могут выступать:

  • исполнительный орган ООО;
  • ревизионная комиссия;
  • участники ООО, имеющие в совокупности не меньше 1/10 от общего количества голосов;
  • совет директоров/наблюдательный совет.

Данный перечень зафиксирован в п.2 ст. 35 ФЗ №14, обозначенного выше.

Получив такое требование, исполнительный орган должен максимум за 5 календарных дней принять решение об организации внеочередного собрания либо об отказе в этом. Отказ может быть в том случае, если, например, предложенные вопросы для повестки собрания не входят в компетенцию такого собрания.

Читайте так же:  По обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего не несут ответственности в 2020 году

Если решение положительное, то данное собрание следует провести не позднее 45 дней со дня получения гендиректором требования (п. 3 ст. 35 ФЗ №14).

Как составить документ

Требование пишется в свободной форме, с применением официально-делового стиля. В документе должны содержаться такие сведения:

  1. Наименование адресата — исполнительного органа ООО.
  2. Наименование документа.
  3. Место и дата написания документа.
  4. ФИО участника и его доля в уставном капитале.
  5. Формулировка требования о проведении внеочередного общего собрания участников.
  6. Для решения каких вопросов созывается собрание.
  7. Формулировки вопросов. Можно их оформить как список.
  8. Подпись участника ООО.

Требование можно отправить почтой, с курьером или посредством электронной связи с применением ЭЦП.

Образец требования

Генеральному директору
ООО «Салют»
Максимову Александру Ермолаевичу

Требование
о проведении внеочередного общего собрания участников
ООО «Салют»

«12» ноября 2020 г.

Я, Соколов Иван Иванович, участник ООО «Салют», имею долю в уставном капитале в размере 20%, на основании ст. 35 ФЗ №14-ФЗ от 8 февраля 1998 года требую провести внеочередное общее собрание участников ООО «Салют» по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора, избрании нового генерального директора, утверждении новой редакции Устава и Учредительного договора.

Вопросы в повестку дня данного собрания должны быть включены в нижеуказанных формулировках:

  1. О досрочном прекращении полномочий гендиректора А.Е. Максимова.
  2. Об избрании на должность гендиректора В.В. Романова.
  3. О рассмотрении и утверждении новой редакции Устава ООО «Салют».
  4. О рассмотрении и утверждении новой редакции учредительного договора ООО «Салют».

ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ

ПАО «Механический завод №2»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Механический завод №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Механический завод №2»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1027700332703
1.5. ИНН эмитента: 7727072138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? >1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.О. Галоян

Требование акционеров (акционера), являющихся (являющегося) на дату предъявления требования владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров (типовая форма)

Тип документа: Требования

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 3,5 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

  • Требования: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Требования» по всему сайту
  • «Требование акционеров (акционера), являющихся (являющегося) на дату предъявления требования владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров (типовая форма)».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Годовое общее собрание акционеров в 2019 году: новые правила созыва и проведения

Рубрика: 9. Гражданское право и процесс

Дата публикации: 05.04.2019

Статья просмотрена: 1824 раза

Библиографическое описание:

Лукьянченко Н. Ю. Годовое общее собрание акционеров в 2019 году: новые правила созыва и проведения [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 28-30. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/327/14982/ (дата обращения: 18.12.2019).

В статье рассматриваются основные вопросы, на которые стоит обратить внимание акционерным обществам при созыве и проведении общего собрания акционеров по итогам 2018 года. Освещены ключевые моменты, связанные с вступлением в силу новой редакции Положения об общих собраниях акционеров, а также внесением изменений в Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Ключевые слова: общее собрание акционеров; Положение об общих собраниях акционеров; годовое общее собрание; ревизионная комиссия; повестка дня; протокол общего собрания.

Регулирование правовых отношений, возникающих в процессе управления деятельностью акционерных обществ, осуществляется нормативно-правовыми актами, которые приняты сравнительно недавно, однако работа по их совершенствованию ведется постоянно.

Так, 19 июля 2018 года был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», который закрепил ряд важнейших нововведений как в процедуру созыва и проведения общего собрания акционеров, так и в состав и компетенцию органов управления и контроля. Затем 25 января 2019 года в силу вступила новая редакция Положения об общих собраниях акционеров, утвержденная Банком России. Принятые изменения направлены на повышение уровня защиты прав миноритарных акционеров и качества корпоративного управления в обществе.

Прежде всего, законодателем был изменен срок для уведомления акционеров о проведении общего собрания. Ранее этот срок составлял 20 дней, сейчас же о проведении собрания акционеров необходимо будет уведомить за 21 день. При этом были сохранены все остальные специальные сроки, применяемые для уведомления акционеров в ряде случаев, например, если предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации. [1]

Второе важнейшее изменение, которое коснулось порядка проведения общего собрания акционеров, — из закона исключены положения о ревизоре, в акционерном обществе возможно избрание только ревизионной комиссии. Однако закон все же оставил нам альтернативу, потому как избрание ревизионной комиссии в акционерном обществе перестает быть обязательным, если данные положения содержатся в уставе. В данном случае, в публичных обществах при принятии решения о создании ревизионной комиссии устав должен содержать сведения об этом органе контроля. То есть ревизионная комиссия в публичном акционерном обществе обязательна, только если о ее наличии указано в уставе.

Вместе с тем в непубличном обществе в устав необходимо включать положения либо о ревизионной комиссии, либо о ее отсутствии, если предусмотрено создание ревизионной комиссии в исключительных случаях, то в уставе должны быть сведения об этом с указанием перечня таких случаев. Указанные положения можно внести в устав непубличного общества по единогласному решению всех акционеров на общем собрании.

Читайте так же:  Потребительский кооператив права и обязанности участников в 2020 году

Данные изменения напрямую связаны с предоставлением информации участникам собрания при подготовке к его проведению: по новым правилам заключение ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в её состав теперь предоставляются, только если наличие комиссии обязательно по уставу общества. [2]

В новой редакции законе также предусмотрена возможность участия совета директоров (наблюдательного совета) в формировании органов управления акционерного общества, в том числе возможность передачи полномочий по избранию исполнительных органов из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров без возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

Другие важные изменения, затронувшие процедуру проведения общего собрания:

– если участником общего собрания не был выбран способ доведения сообщения из предусмотренных уставом, способ может быть определен Советом директоров;

– если решение по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, требует единогласного одобрения со стороны всех акционеров, в данном общем собрании участие должны принять также и акционеры — владельцы привилегированных акций;

– если в бюллетене отсутствует ссылка на проекты документов, утверждаемых на собрании и включенных в материалы для ознакомления, проекты данных документов необходимо прилагать к бюллетеню;

– если в реестре акционерного общества есть номинальный держатель, то ему необходимо направить бюллетень для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания. Уведомление номинального держателя осуществляется через регистратора. [3]

Итогом проведения общего собрания акционеров является составление протокола, который фиксирует результаты голосования и принятые решения. Однако помимо протокола общего собрания существует также протокол об итогах голосования акционеров — это документ, в котором указываются данные о порядке проведения общего собрания, о принятых решениях по вопросам повестки дня и об итогах голосования, он составляется непосредственно регистратором, который фиксирует количество отданных за каждый вариант решения голосов и определяет кворум. Конечно же законодатель не обошел стороной и фиксирование результатов проведения собрания и установил новые реквизиты для каждого документа.

Протокол общего собрания акционеров помимо прочих данных теперь обязательно должен включать сведения:

– об адресе общества (наряду с указанием места нахождения);

– об адресе электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени;

– об адресе сайта, на котором могут быть заполнены бюллетени;

– о лице, которое подтвердило принятие решений общим собранием, и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

А протокол об итогах голосования: адрес общества; адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии; формулировки принятых по каждому вопросу повестки дня решений. [4]

Таким образом, акционерным обществам следует заранее изучить новое Положение об общих собраниях акционеров и обратить особое внимание на новые положения закона «Об акционерных обществах», потому как годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года должно быть проведено с учетом новых правил.

В свою очередь, акционерные общества — субъекты раскрытия информации, должны помнить об обязанности раскрыть после проведения годового общего собрания акционеров годовой отчет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания. А публичные акционерные общества, кроме этого, — об обязанности раскрывать информацию о своей деятельности на сайте уполномоченного агентства в сети Интернет в форме сообщений о существенных фактах, в особенности сообщений, касающихся общих собраний. [5, c.184]

  1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» / Российская газета от 29.12.1995, № 248.
  2. Лукьянченко Н. Ю. ГОСА 2019: подготовка, созыв, проведение собрания акционеров по новым правилам / https://corpteh.moscow/gosa_2019/#statya, 2018.
  3. Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров / СПС КонсультантПлюс. 2019.
  4. «Положение об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262 / Вестник Банка России от 22.01.2019, № 3.
  5. Вавулин Д. А. Раскрытие информации акционерными обществами. / М.: Юстицинформ, 2012.

Ключевые слова

Похожие статьи

Российская Федерация, общество, общее собрание акционеров.

Российская Федерация, общество, общее собрание акционеров, акционерное общество, государство, акционер, общее собрание, годовое общее собрание, уставной капитал, федеральная собственность.

Общее собрание акционеров в Российской Империи XIX века

В настоящей статье рассматривается общее собрание акционеров в Российской Империи XIX века. Для выделения основных положений регламентации его деятельности автор обращается к различным источникам, как-то: нормативные правовые акты, уставы акционерных обществ.

Общее собрание участников (акционеров) как высший.

Основные термины (генерируются автоматически): исключительная компетенция, общее собрание, общество, орган корпорации, высший

исключительная компетенция, проблемы разграничения исключительной компетенции, общее собрание участников (акционеров).

Раскрытие информации при проведении общего собрания.

Ключевые слова: общее собрание акционеров, раскрытие информации акционерными обществами, положение о раскрытии информации, существенные факты, порядок раскрытия информации о проведении общего собрания. Мало кто знает, что акционерное общество.

Особенности проведения очередного общего собрания.

Общее собрание участников и акционеров по своей природе является коллегиальным органом управления компании. Между тем в России не мало организаций, в которых в качестве участников или акционеров числится только одно лицо.

Особенности учредительных документов корпорации

‒ положения, ограничивающие права участников общества присутствовать на общем собрании или участвовать в обсуждении вопросов повестки дня или голосовать и другие законодательно запрещающие или ограничивающие права и интересы участников общества или третьих лиц.

Участие государства в акционерных обществах

Хотя акционерное общество и юридическое лицо имеют сходные черты, однако, как

Статья посвящена актуальным вопросам правового статуса публичных и непубличных акционерных обществ в РФ.

Ключевые слова: акция, акционерное общество, обязанности акционера.

Кодекс корпоративного управления как существенный инструмент.

Ключевые слова: корпоративное управление, Кодекс*, акционер, акционерное общество, совет директоров, исполнительный орган, общее собрание акционеров, пакет акций. Научная новизна: В отличие от существующих постулатов и рекомендаций корпоративного управления.

Ответственность управляющей организации при исполнении.

Законом не предусмотрено право общего собрания акционеров на принятие решений по вопросу об ответственности управляющей организации.

В судебной практике часто порой дела о предложении соответствующего истца внести в повестку дня общего собрания акционеров.

Правовая природа решений собраний | Статья в журнале.

Н. Б. Романова отмечает, что «общее собрание акционеров — высший, волеобразующий, коллегиальный орган управления акционерного общества с

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Полагаем, что субъектом решений собраний является непосредственно общее собрание как орган юридического лица.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 2020 году
Оценка 5 проголосовавших: 1

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here