Решение внеочередного общего собрания участников ооо образец в 2020 году

Самое важное в статье: "Решение внеочередного общего собрания участников ооо образец в 2020 году". Актуальность информации вы всегда можете проверить, задав вопрос дежурному специалисту.

Решение учредителей об одобрении крупной сделки

Решение учредителей об одобрении крупной сделки требуется при участии в электронных торгах. В принципе, все крупные сделки компании требуют составления такой бумаги. Но при проведении электронных торгов решение запрашивается отдельно и является обязательным условием для ее завершения.

Виды документа

Если у организации единственный учредитель, он же – руководитель, то требуется оформить его собственное решение. Документ будет называться «Решение единственного участника» и не будет требовать общего собрания учредителей.

Если же учредителей несколько и все они пришли к единому решению совершить крупную сделку, то оформляется специальный протокол собрания учредителей. Его можно назвать решением учредителей об одобрении крупной сделки.

В принципе, название здесь не играет особой роли. Главное – содержание бумаги и соблюдение требований к формированию документа.

Какая сделка считается крупной

Согласно п.3 46 статьи Федерального закона №14-ФЗ стоимость имущества, с которым компания может проводить сделки, может составлять 25-50% от балансовой стоимости. Такая сделка может считаться крупной и требует созыва внеочередного собрания учредителей. Естественно, если она не относится к обычной хозяйственной деятельности организации. Балансовая стоимость при этом определяется по информации от последнего числа финансовой отчетности.

Крупной сделкой может являться аренда, ссуда. Не только продажа и покупка могут считаться крупными сделками, но они, как правило, самые распространенные.

Расширяя определение, можно сказать, что приобретать и продавать в крупной сделке можно не только товар, но и интеллектуальную собственность.

Принятие решения в организации может проходить по нескольким сценариям. Все будет зависеть от формулировки в учредительных документах. Самая распространенная ситуация – когда у компании один учредитель и несколько участников, но бывают и другие формы. Каждый из участников общего собрания учредителей может обладать разным процентом голосов. Без кворума всех учредителей протокол собрания будет недействительным. Решение принимается большинством голосов. Не все учредители могут быть согласны с проведением крупной сделки.

Составные части решения учредителей

Бумага должна обладать вводной частью в виде шапки и констатирующего абзаца, а также описанием повестки дня, принятым решением и подписями. В шапке указываются стандартные данные о названии организации, ее реквизитах, дате и городе составления. Документ обязательно должен иметь номер. Посредством его бумага потом заносится в регистрационные документы организации.

Констатирующая часть носит описательный характер и состоит из указания:

  • Места собрания. Несмотря на то, что город уже указан, территориальная принадлежность в этом пункте уточняется конкретным адресом.
  • Даты проведения.
  • Времени начала и окончания регистрации участников. Это формальный пункт, но его наличие говорит о добросовестности заполнения решения учредителей об одобрении крупной сделки секретарем.
  • Перечня участников собрания. Обязательна отметка о том, имеется ли кворум или нет. Без него все остальные действия и подписи будут недействительны.
  • Информации о том, какой из участников обладает каким процентом голосов. Эти данные берутся из учредительных документов.
  • Времени открытия и закрытия собрания.
  • ФИО секретаря, оформляющего решение учредителей в надлежащую форму.

Основная часть решения – это пронумерованная повестка дня. Нумерация является обязательным условием, даже если пункт в списке один. И в данном случае это будет пункт «Об одобрении крупной сделки сообщества». При описании обсуждения необходимо в документе указать:

  • Предмет сделки. Это может быть как материальный товар, так и интеллектуальная собственность.
  • Планируется покупка, продажа, аренда или другой вид действия с крупным по стоимости товаром.
  • Точная цена совершения сделки.
  • На каких условиях совершается сделка.
  • С кем планируется совершение крупной для организации сделки.

Каждый из пунктов в тексте документа должен обсуждаться участниками. Как минимум, должна быть информация о том, кто выдвинул предложение, его суть и аргументы. Если все остальные учредители согласны, то принимается единогласное решение. Если нет, то каждое мнение участника собрания заносится в протокол. Таковы обязательные правила ведения этих документов.

После каждого из пунктов должна быть фраза «Решили» и итоги голосования по выдвинутому вопросу. Выражаться эти итоги должны в процентном соотношении. В конце можно сделать пометку относительно того, поступали ли иные вопросы в ходе проведения собрания.

На практике бывают ситуации, когда совершение сделки затягивается. Для того чтобы не утонуть в разбирательствах относительно легитимности проведенных сделок, государственные органы утвердили временной период, в течение которого решение по совершении крупной сделки остается в силе.

Автоматически срок одобрения конкретной сделки будет равняться одному календарному году. Если, конечно, срок одобрения заранее не прописан в уставных документах организации либо в протоколе собрания учредителей. Тогда решение по этому вопросу уже принято.

Нотариальное заверение

Согласно п.3 67 стать Гражданского кодекса удостоверить решение учредителей об одобрении крупной сделки может нотариус. Второй вариант – одобрение посредством подписания всеми участниками собрания. Естественно, львиная доля организаций предпочитает второй вариант развития событий.

Но для того чтобы такое удостоверение стало возможным, его необходимо прописать в решении учредителей отдельным пунктом. Это будет юридически более грамотно. Поэтому, помимо первого пункта о непосредственном принятии решения, в документе может быть и второй: о выборе способа подтверждения принятого решения. Каждый из пунктов повестки дня имеет в приложенном образце решения учредителей об одобрении крупной сделки описание.

Требование участника ООО о проведении внеочередного собрания

Случается, что участник ООО хочет созвать внеочередное собрание общества для решения каких-либо вопросов (реорганизация, смена гендиректора или местонахождения). Сам он не может организовать такое собрание, на это уполномочен только исполнительный орган. Учредитель, имея определенную долю уставного капитала, может лишь потребовать у исполнительного органа созыва собрания, указав в документе причины для этого. Как правильно составить такое требование участника ООО о проведении внеочередного собрания, разберемся в публикации.

Читайте так же:  Прокуратура алтайского края официальный сайт написать жалобу в 2020 году

Что говорит законодательство

В ст. 35 ФЗ №14 от 8 февраля 1998 года утверждается, когда и кем может быть созвано внеочередное собрание участников ООО. Проводится оно в тех случаях, которые закреплены уставом компании и, кроме того, в ситуациях, когда это нужно в интересах ООО.

Созывает собрание исполнительный орган ООО (им может быть гендиректор компании), а инициаторами могут выступать:

  • исполнительный орган ООО;
  • ревизионная комиссия;
  • участники ООО, имеющие в совокупности не меньше 1/10 от общего количества голосов;
  • совет директоров/наблюдательный совет.

Данный перечень зафиксирован в п.2 ст. 35 ФЗ №14, обозначенного выше.

Получив такое требование, исполнительный орган должен максимум за 5 календарных дней принять решение об организации внеочередного собрания либо об отказе в этом. Отказ может быть в том случае, если, например, предложенные вопросы для повестки собрания не входят в компетенцию такого собрания.

Если решение положительное, то данное собрание следует провести не позднее 45 дней со дня получения гендиректором требования (п. 3 ст. 35 ФЗ №14).

Как составить документ

Требование пишется в свободной форме, с применением официально-делового стиля. В документе должны содержаться такие сведения:

  1. Наименование адресата — исполнительного органа ООО.
  2. Наименование документа.
  3. Место и дата написания документа.
  4. ФИО участника и его доля в уставном капитале.
  5. Формулировка требования о проведении внеочередного общего собрания участников.
  6. Для решения каких вопросов созывается собрание.
  7. Формулировки вопросов. Можно их оформить как список.
  8. Подпись участника ООО.

Требование можно отправить почтой, с курьером или посредством электронной связи с применением ЭЦП.

Образец требования

Генеральному директору
ООО «Салют»
Максимову Александру Ермолаевичу

Требование
о проведении внеочередного общего собрания участников
ООО «Салют»

«12» ноября 2020 г.

Я, Соколов Иван Иванович, участник ООО «Салют», имею долю в уставном капитале в размере 20%, на основании ст. 35 ФЗ №14-ФЗ от 8 февраля 1998 года требую провести внеочередное общее собрание участников ООО «Салют» по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора, избрании нового генерального директора, утверждении новой редакции Устава и Учредительного договора.

Вопросы в повестку дня данного собрания должны быть включены в нижеуказанных формулировках:

  1. О досрочном прекращении полномочий гендиректора А.Е. Максимова.
  2. Об избрании на должность гендиректора В.В. Романова.
  3. О рассмотрении и утверждении новой редакции Устава ООО «Салют».
  4. О рассмотрении и утверждении новой редакции учредительного договора ООО «Салют».

Протокол собрания учредителей

Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

  1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
  2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

Порядок проведения собрания учредителей

Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

    сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.
    Читайте так же:  Стороны должны доказать обстоятельства на которые ссылаются в 2020 году

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ООО: в чем разница

    2 типа протоколов

    В документообороте любого общества с ограниченной ответственностью (ООО) присутствует образец протокола общего собрания учредителей ООО; 2019 год не стал в этом вопросе исключением. С помощью протокола собрания учредителей ООО оформляется решение о создании общества; учредителями могут быть как юридические, так и физические лица. Вопрос об учреждении общества может быть рассмотрен одним человеком или организацией.

    Для создания и регистрации в установленном законом порядке общества с ограниченной ответственностью этот документ необходим, поэтому его нужно заполнять в соответствии с определенными требованиями, зафиксированными в законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ о регистрации юридических лиц и ИП.

    При создании общества

    Начало деятельности компании — регистрация в едином государственном реестре юрлиц, после этого она может действовать, вступать во взаимоотношения с третьими лицами.

    Образец протокола учредительного собрания ООО

    Правила оформления

    Оформить решение о создании юридического лица необходимо правильно. Образец протокола собрания учредителей ООО демонстрирует, что в данном бланке есть две части:

    В наименовании документа желательно указать его номер — 1, полностью привести его название, далее следует полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.

    Согласно закону в любом таком бланке должны быть следующие сведения:

    • дата, время и место проведения;
    • данные об участвовавших лицах (фамилия, имя, отчество, данные паспорта и место проживания);
    • сведения о лицах, выбранных председателем и секретарем (секретарь обычно также подсчитывает голоса);
    • сведения о результатах голосования по каждому из обсуждавшихся вопросов: сколько присутствующих голосовали «за» и «против». Если решение принималось единогласно, достаточно указания на этот факт.

    Также следует указать, что образец протокола собрания единственного учредителя ООО никто не разрабатывает, так как в данном случае формируется Решение, ведь одному человеку ни к чему голосовать, выступать и совещаться, он принимает все решения сам, единолично.

    Собрание участников

    Далее все важнейшие вопросы по деятельности организации, например, о смене директора, увеличении или уменьшении уставного капитала, принимаются уже таким руководящим органом общества, как общее собрание участников (очередное или внеочередное) и оформляются соответствующим документом. Текущей деятельностью компании, ведением бизнеса руководит директор или генеральный директор (разница только в названии). Он может утверждать работников на их должностях, заключать договоры, выдавать доверенности. Эти действия собрание одобрять не должно.

    На этом этапе жизни компании есть только участники с соответствующими правами, а не учредители ООО. Поэтому при принятии текущих решений будет использоваться образец протокола общего собрания участников ООО — 2019.

    Протокол №1

    внеочередного общего собрания участников

    Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

    г. Курган «25» мая 2019г.

    — Кисилев Евгений Петрович, паспорт гражданина РФ 37 11 555555, выдан Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 12.12.2012г, код подразделения 450-002, адрес: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Спартака, 1

    — Волошин Борис Викторович, паспорт гражданина РФ 37 01 333333, выдан УВД гор. Кургана 03.03.2002г, код подразделения 451-001, адрес: г. Курган, ул. Кирова, 22-22.

    Собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

    Каждый участник собрания имеет один голос при голосовании по вопросам повестки дня.

    Решения по вопросам повестки дня считаются принятыми при единогласном голосовании участников общего собрания.

    Председатель собрания — Кисилев Е.П.

    Секретарь собрания — Волошин Б.В.

    1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

    1.Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества — Кисилева Е.П. Предложено увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительны вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Читайте так же:  Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организации в 2020 году

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Голосовали: «за» — единогласно. Решение принято

    Увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительные вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2019 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Обязательные реквизиты

    Закон устанавливает, какие именно сведения должны быть включены в образцы протоколов на 2019 год:

    • решение о создании юрлица с приведением итогов голосования по данному вопросу;
    • фирменное наименование создаваемого ООО (полное и сокращенное);
    • местонахождение;
    • размер уставного капитала (УК) (напомним, что он не может быть менее 10 000 рублей);
    • способ формирования УК, порядок и сроки его оплаты;
    • денежная оценка имущества (если оно вносится в целях создания УК);
    • размер и номинальная (на момент учреждения) стоимость доли каждого из участников;
    • решение об утверждении Устава (главного документа);
    • избранные органы управления (в основном, указывается только Директор);
    • состав контрольно-ревизионной комиссии (в случае если Уставом предусмотрено создание контрольного органа).

    Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Настоящая форма разработана в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

    В [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    [ должность, Ф. И. О руководителя ]

    адрес: [ вписать нужное ]

    от [ Ф. И. О. участника общества ]

    адрес: [ вписать нужное ]

    Требование
    о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

    Я, [ Ф. И. О. полностью ], являющийся участником [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] и обладающий [ значение ] от общего числа голосов участников общества, в связи с [ указать фактическое основание для проведения внеочередного общего собрания участников общества ] и на основании статьи 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» требую созыва и проведения внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] в форме [ указать форму проведения внеочередного общего собрания участников общества ] по адресу: [ указать место проведения внеочередного общего собрания участников общества ].

    Вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]: [ указать перечень вопросов ].

    [ подпись, инициалы, фамилия ]

    [ число, месяц, год ]

    Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

    Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

    Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

    Разработана: Компания «Гарант», октябрь 2019 г.

    Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

    В соответствии с пп. 2 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Если в составе общества меньше 50-ти акционеров, то наличие совета директоров необязательно. Его функции в таком случае выполняет общее собрание акционеров.

    В данном случае обязанность выносить решение о созыве внеочередного общего собрания участников будет относиться к компетенции определенного лица или органа, утвержденного уставом. Согласно п. 2 ст. 65 Закона об АО, запрещено передавать исполнительному органу общества обязанности по созыву и проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров, а также иные обязанности совета директоров (наблюдательного совета), прописанные в п. 1 ст. 65 Закона об АО.

    Когда выносится решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

    Лицо или орган, уполномоченные уставом, должны созывать общее собрания акционеров в определенные сроки, а также по требованию лиц, установленных Законом об АО. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться в сроки, устанавливаемые уставом АО, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

    Внеплановое общее собрание может проводиться в любые сроки по решению о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также по требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования (п. 1 и п. 10 ст. 55 Закона об АО).

    Решение уполномоченного лица о созыве общего собрания акционеров должно быть оформлено в письменной форме. Документ оформляется в виде решения, а не протокола.

    Содержание решения о проведении собрания акционеров: образец

    Содержание и порядок оформления решения уполномоченного лица или органа о созыве общего собрания акционеров Законом об АО не регламентирован, поэтому общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

    Читайте так же:  Риски для турагентства при реализации подарочного сертификата в 2020 году

    В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в решении/протоколе, а именно: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

    По общему правилу, решение директора о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

    • сведения о дате и месте составления;
    • повестку дня;
    • результаты голосования.

    В повестку дня общего собрания акционеров могут входить такие вопросы:

    • определение порядка проведения годового (внеочередного) собрания акционеров;
    • определение даты проведения ОСА;
    • определение списка лиц, имеющих право участвовать в ОСА;
    • утверждение повестки дня;
    • определение порядка уведомления о проведении ОСА;
    • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА.

    Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

    Решение о созыве общего собрания

    Здесь вы можете скачать образец решения о созыве общего собрания участников в ООО. В данном случае речь идет о созыве годового собрания. Но можно использовать этот экземпляр и для внеочередных собраний (конечно, указав в нем нужную вам повестку собрания).

    Решение о созыве общего собрания может принимать директор ООО. По общему правилу, директор (или другое лицо, созывающее собрание) обязан надлежащим образом уведомить участников о собрании не позднее, чем за 30 дней до его проведения. Надлежащим образом — это заказным письмом, направленным в адрес каждого участника (уставом можно предусмотреть и другие варианты).

    Приведенный тут образец — это решение генерального директора о созыве годового общего собрания участников ООО. Соответствующая повестка указана в самом решении.

    Протокол общего собрания участников о ликвидации ООО в 2020 году

    Что это такое

    Данный документ оформляется на первом этапе ликвидации ООО сразу после того как на общем собрании участников единогласно было принято решение о ликвидации. Если в организации всего один участник, то составляется решение единственного учредителя.

    Помимо этого назначается ликвидационная комиссия. Паспортные данные каждого члена комиссии должны быть внесены в протокол общего собрания учредителей.

    Бланк протокола о ликвидации ООО

    Бланк протокола общего собрания участников о ликвидации ООО вы можете бесплатно скачать по этой ссылке.

    Образец протокола о ликвидации ООО в 2020 году

    Ниже представлен образец заполнения протокола о ликвидации ООО, действующий в 2020 году:

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

    Протокол
    общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
    о согласии на совершение крупной сделки

    Место нахождения Общества — [ вписать нужное ].

    Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ].

    Место проведения собрания — [ вписать нужное ].

    Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Дата составления протокола — [ число, месяц, год ].

    Участники Общества в составе [ значение ] человек.

    Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

    Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ].

    Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

    При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

    Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

    Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

    Подсчет голосов осуществлялся [ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    1. О согласии на совершение крупной сделки.

    Вопрос N 1 повестки дня

    [ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания ].

    Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение крупной сделки.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

    «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ]

    Решили: дать согласие на совершение крупной сделки [ указать вид обязательства ], цена которой составляет [ 25 и более ] % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

    Стороны сделки: [ вписать нужное ].

    Выгодоприобретатель по сделке — [ вписать нужное ].

    Предмет сделки — [ вписать нужное ].

    Цена сделки — [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    [ Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения ].

    Настоящее решение действительно в течение [ указать срок ].

    Примечание. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки

    Разработана: Компания «Гарант», январь 2017 г.

    © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Протокол на смену юридического адреса ООО в 2019 году

    Протокол внеочередного общего собрания участников общества на смену юридического адреса в ООО в 2019 году оформляется в том случае, если в обществе несколько учредителей и ими было принято решение сменить местонахождение исполнительного органа, то есть изменить юридический адрес.

    Читайте так же:  Чем руководствуются судебные приставы в своей деятельности в 2020 году

    Образец протокола на смену юридического адреса

    Представленный протокол участников ООО для смены юридического адреса соответствует последним требованиям законодательства для ООО в 2019 году, его не нужно удостоверять у нотариуса, т.к. в нем уже предусмотрен отдельный вопрос повестки дня: подтверждение состава присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием всеми участниками Общества и вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

    Скачать образец протокола на смену юридического адреса

    Здесь вы можете бесплатно скачать образец протокола для смены юридического адреса ООО в 2019 году. Скачать образец

    Протокол собрания учредителей для смены юридического адреса

    Что должно быть указано в протоколе внеочередного собрания? Основные пункты, которые должны быть предусмотрены:

    • Наименование общества и реквизиты;
    • Дата, время и местонахождение проведения собрания;
    • Сведения об участниках собрания;
    • Повестка дня и решения по вопросам повестки дня, результаты голосования по каждому вопросу, а также определение способа подтверждения состава присутствующих учредителей.

    Повестка дня Протокола на смену юридического адреса

    Как правило в повестке дня указывают 4-5 пунктов, но это все индивидуально, в зависимости от того вносятся ли изменения в устав или только в егрюл, а также при наличии иных вопросов в повестке дня.

    Протокол на смену юридического адреса с изменением устава

    Если изменения по смене местонахождения фирмы необходимо внести в устав и зарегистрировать новую редакцию устава в налоговой, то в повестке дня отражаем следующие пункты:

    1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.

    2. Изменение адреса Общества.

    3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.

    4. Государственная регистрация изменений.

    5. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

    Если предстоящее изменение не вносится в устав, то пункт №3 о внесении изменений в учредительные документы исключаем.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Чтобы протокол общего собрания участников ООО на смену юридического адреса не пришлось заверять у нотариуса он должен подписываться всеми участниками, для этого данный способ должен быть прописан в вашей редакции устава, либо потребуется каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт: определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. В этих случаях он не подлежит обязательному заверению у нотариуса.

    Уведомление о проведении собрания участников ООО — образец

    Когда требуется составление уведомления о внеочередном собрании?

    Перечень ситуаций, при которых может потребоваться направление уведомления о проведении собрания участников ООО, достаточно широк:

    • реорганизация или ликвидация ООО;
    • установление или изменение размера уставного капитала;
    • принятие решения о создании обособленных подразделений;
    • освобождения от должности генерального директора и избрание нового и т.д.

    Внеочередное собрание участников проводится во всех случаях, когда требуется голосование участников ООО и решение различных вопросов касаемо деятельности предприятия.

    Перед отправкой уведомления участников ООО о проведении внеочередного собрания нужно учесть порядок действий при созыве общего собрания:

    1. Подготовка к проведению совещания — включает в себя направление и рассмотрение требования о сборе учредителей.
    2. Направление уведомления о собрании — если от учредителей не поступило предложений о дополнительных вопросах, которые должны быть рассмотрены, проводится совещание. Если же направлены предложения в письменном виде, то они должны быть утверждены советом директоров либо коллегиальным или единоличным исполнительным органом. Срок отправки предложений — 15 дней до даты собрания.
    3. Проведение собрания — оформляется протокол внеочередного заседания, куда вносятся результаты голосования и сведения обо всех участниках.

    В завершение протокол собрания отправляется всем участникам ООО.

    Как составить уведомление о проведении собрания?

    Несмотря на то что унифицированной формы уведомления нет, оно должно соответствовать требованиям, указанным в п. 2 ст. 36 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Документ оформляется в письменном виде и должен содержать:

    • дату и место проведения собрания;
    • повестку дня (какие вопросы будут решаться).

    Также рекомендуется указать, какие документы участникам следует иметь при себе на совещании, когда начнется регистрация учредителей, и сделать опись прилагающихся документов. Это может быть проект устава, заключение ревизионной комиссии, годовые отчеты, проекты изменений и дополнений для внесения в устав ООО.

    Уведомление должно быть направлено не позднее 30 календарных дней до даты собрания. Учредители могут вносить в письменном виде свои предложения по вопросам, которые должны быть рассмотрены на совещании, но только в течение первых 15 дней с момента оформления уведомления.

    Образец уведомления о внеочередном собрании участников ООО представлен ниже.

    Наиболее распространенный способ доставки уведомления — лично в руки, но можно воспользоваться и другими вариантами:

    • с помощью почты (заказным письмом с уведомлением о вручении);
    • через курьерскую службу (каждый учредитель должен поставить подпись о получении документа).

    ВАЖНО! Если один из участников общества не был оповещен должным образом о собрании и оно проводилось без него, он может оспорить решение через суд на основании ст. 43 закона № 14-ФЗ, согласно которой при нарушении требований о порядке проведения совещаний итоговый документ признается недействительным.

    Итак, уведомление о внеочередном собрании учредителей общества направляется последним всякий раз, когда планируется проведение такого собрания. Это, в свою очередь, происходит в ситуациях, определенных уставом, или в иных случаях, когда того требуют интересы ООО. Образец уведомления представлен на нашем сайте.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Больше полезной информации — в рубрике «Бизнес».

    Решение внеочередного общего собрания участников ооо образец в 2020 году
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


    УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

    8 800 350 84 37

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here